Konta pārbaude pēc pieteikšanās kavbet
Pēc pieteikšanās kavbet var pieprasīt konta verifikāciju, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības un pārliecinātos par konta datu atbilstību.
Verifikācija nav jāizpilda katrā pieteikšanās reizē, bet sistēma to pieprasa brīdī, kad konta darbības vai dati sasniedz noteiktu riska slieksni.
Visbiežākais iemesls ir izmaksas pieprasījums: pirms pirmās naudas izmaksas vai pirms lielākas izmaksas kavbet var apturēt izmaksu apstrādi līdz dokumentu pārbaudes pabeigšanai.
Verifikāciju pieprasa arī tad, ja lietotājs maina profila datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas adresi vai tālruņa numuru, un jaunā informācija nesakrīt ar iepriekš norādīto.
Papildu pārbaude parādās, ja kontā tiek konstatētas neatbilstības: vairāki maksājuma instrumenti uz dažādiem vārdiem, bieža maksājuma metožu maiņa, vai atkārtoti neveiksmīgi pieteikšanās mēģinājumi no jaunām ierīcēm.
Daļā gadījumu kavbet prasa vecuma pārbaudi uzreiz pēc reģistrācijas vai pirmās iemaksas, jo Latvijā azartspēlēs drīkst piedalīties tikai pilngadīgas personas.
- ID: Pase vai personas apliecība; parasti prasa skaidru fotoattēlu vai skenējumu ar redzamām malām, derīguma termiņu un dokumenta numuru.
- Address: Komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts vai valsts iestādes